Le Parquet national financier a fait savoir que l'ex-patron du FMI était visé par une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. L'affaire trouve son point de départ dans les révélations des «Pandora Papers».
Une enquête préliminaire visant les activités de conseil exercées par l’ex-patron du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc a été ouverte, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée après les révélations des «Pandora Papers», selon le Parquet national financier (PNF), confirmant une information du Monde.
Dans le cadre de cette enquête, confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), Dominique Strauss-Kahn a été entendu sous le régime de la garde à vue à la fin de l’été, selon une source judiciaire.
Les activités de conférencier et de consultant de Dominique Strauss-Kahn ont été épinglées en octobre 2021 dans le cadre des «Pandora Papers», une enquête à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes réunis au sein du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
DSK est un résident fiscal marocain, plaide son avocat
Parmi les quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers étudiés, l’émission Cash Investigation s’est penchée sur des éléments comptables de la société Parnasse International, créée par l’ex-ministre socialiste français en mai 2013.
Celle-ci est établie dans une zone franche du Maroc, la Casablanca Finance City (CFC), ce qui lui a permis une exonération totale d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans puis un plafonnement à 8,75% par la suite, selon Cash Investigation.
L’enquête de Cash Investigation pointait également la création de Parnasse Global Limited en avril 2018 aux Emirats arabes unis. Dans ce pays où il n’y a pas de registre public des entreprises, l’entreprise de DSK ne paie aucun impôt. Ces deux sociétés reçoivent les honoraires de DSK pour les conférences qu’il donne dans le monde entier et ses conseils aux entreprises et aux dirigeants.
Documents à l’appui, Cash Investigation affirme qu’il a notamment conseillé le président congolais Denis Sassou-Nguesso pour plaider la cause du Congo, pays très endetté, auprès du FMI.
«L’administration fiscale a demandé un rendez-vous à mon client et il ne s’est rien passé depuis», a déclaré à l’AFP Jean Veil, l’avocat de DSK. «J’en déduis que l’administration a été convaincue qu’effectivement il était un résident fiscal marocain. Pour moi, c’était un dossier qui était clos. Quand il vient à Paris, c’est moins de six mois, il n’a pas d’enfant à Paris, son travail n’est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fiscalité serait fautive», a-t-il ajouté.
Son travail n’est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fiscalité serait fautive
En octobre 2021, DSK s’était défendu sur Twitter. «Je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et […] j’y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020», avait-il écrit.
Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraude fiscale à la suite des révélations des «Pandora Papers», visant l’ex-Premier ministre tchèque et milliardaire Andrej Babis.
«Pandora Papers» : des chefs d’Etat et de gouvernement accusés d’évasion fiscale
